LEY Nº 26.683: UN AVANCE EN LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS
Con la promulgación de la nueva ley de lavado de activos, Argentina ha dado un paso más en la lucha contra el crimen económico. Esta norma no sólo brinda herramientas legales útiles para combatir dicha problemática, sino que además implica el compromiso de nuestro Estado con los diversos instrumentos internacionales a los que ha adherido. Cuestiones como la responsabilidad penal de la persona jurídica y el decomiso civil de los bienes que sean producto o instrumento del delito son elementos necesarios en la lucha contra el lavado de dinero.
Es indispensable profundizar este tipo de avances los cuales permitirán combatir la criminalidad económica de una manera más eficaz, con mayores recursos para el Estado. Sin embargo, no debe obviarse que existen varias áreas a mejorar.
En primer lugar, se debe fortalecer la tarea de supervisión sobre los sujetos obligados a informar y aquellas personas que utilizan el sistema financiero para el lavado de dinero, el fraude económico y la corrupción.
En segundo lugar, los organismos reguladores deben profundizar las tareas de coordinación e intercambio de información con miras a actuar de modo más eficiente, sobre todo en el control y seguimiento de operaciones realizadas a través de estructuras financieras complejas y conglomerados financieros.
Por último, el rol del Ministerio Publico es esencial para un eficaz impulso de las investigaciones criminales en donde se investigan delitos de lavado de activos. La ausencia de condenas en la materia y la falta de una política de decomiso de bienes impulsada por los fiscales son dos de las fallas más importantes que contribuyen a la impunidad y desigualdad generadas por el conjunto de actividades criminales relacionadas con el mundo de los negocios.
Publicado por CIPCE
