La semana pasada en ACIJ tuvimos la oportunidad de compartir un enriquecedor intercambio de ideas y experiencias con Monty Raphael, abogado inglés especializado en la lucha contra el crimen económico, la corrupción y el recupero de activos de origen ilícito. A lo largo de su carrera, la que ha desarrollado desde un reconocido estudio jurídico [...]
Posts etiquetados ‘lavado de dinero’
Una visita desde la Gran Bretaña… Monty Raphael en ACIJ.
Publicado en Uncategorized, etiquetado ACIJ, corrupción Monty Raphael, lavado de dinero el septiembre 20, 2011 | Deja un Comentario »
Ley antilavado
Publicado en Uncategorized, etiquetado corrupción, lavado de dinero, Proyecto de ley el abril 26, 2011 |
La cámara de diputados se apresta a aprobar una ley antilavado. Como lo venimos diciendo, los incentivos radican en la presión internacional ejercida por el GAFI y el temor a que el país sea incluido en la lista de los estados que amparan el dinero proveniente del narcotráfico, la corrupción y la evasión impositiva. Si [...]
Hijos del rigor
Publicado en Uncategorized, etiquetado Diputados, GAFI, lavado de dinero el abril 14, 2011 | Deja un Comentario »
En varios medios de comunicación se habla de un supuesto acuerdo que existiría en la Cámara de Diputados, para avanzar con la sanción de la ley “anti-lavado”. Este acuerdo se debería al inminente examen realizado a nuestro país por el Grupo de Acción Financiera Internacional. La ley serviría para cumplir algunos de los requisitos exigidos [...]
Buenas predicciones para la corrupción
Publicado en Uncategorized, etiquetado Diputados, Elisa Carrio, lavado de dinero, Proyecto Anticorrupción, Proyectos el marzo 22, 2011 | 2 Comentarios »
El año pasado, un grupo no menor de ONG`s especializadas en políticas anticorrupción y transparencia elaboramos una carta para los diputados, a fin de respaldar el proyecto D-1331-2009 y destacar sus bondades. Desde este blog denunciamos la aparente falta de voluntad en orden a sacar este proyecto a flote, preguntándonos porqué un proyecto que en [...]
La UIF sigue adelante
Publicado en Uncategorized, etiquetado financiación del terrorismo, informe, lavado de dinero, prevención, UIF, Unidad de información financiera el febrero 7, 2011 | Deja un Comentario »
Ya habíamos hablado de la resolución que sacó la UIF (Unidad de Información Financiera) sobre personas expuestas políticamente. Para continuar con los avances, el último día de enero fue publicada en el boletín oficial la resolución 30/2011, titulada “Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: Medidas y procedimientos de prevención”. Mediante esta nueva resolución, la [...]
Los Autores
Recibí las actualizaciones por mail
Sin Corrupción en Twitter
- Presentamos las preguntas para Reposo. Más tarde las subimos al blog y a las redes. Veremos que nos responde #ElCandidato 2 days ago
- Hoy es el último día para mandar tus #PreguntasParaReposo. acij.org.ar/sincorrupcion/… 2 days ago
- Recomendaciones sobre el uso de tecnologias para las OMPs acij.org.ar/sincorrupcion/… 3 days ago
-
Entradas recientes
Etiquetas
