Sin equipo?

Hace unos días, el diario La Nación publicó una nota en la cual se menciona la desintegración de un equipo de investigación de la AFIP. Más concretamente, se trata del equipo E del Departamento de Investigaciones sobre Grandes Contribuyentes Nacionales, que ha intervenido en causas de mucha trascendencia como Skanska, BNP Paribas, IBM-Banco Nación y Yoma. [...]

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Carta de los legisladores Ricardo Gil Lavedra y Gerardo Morales a José Sbattella

Al Sr. Presidente de la  Unidad de Información Financiera Lic. José A. SBATTELLA En nuestro carácter de presidentes de los Bloques de diputados y senadores de la Unión Cívica Radical, nos dirigimos a Ud. a fin de solicitarle disponga lo necesario para publicar en la página web de la Unidad toda la información necesaria para garantizar un debate ciudadano educado [...]

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La UIF sigue adelante

Ya habíamos hablado de la resolución que sacó la UIF (Unidad de Información Financiera) sobre personas expuestas políticamente. Para continuar con los avances, el último día de enero fue publicada en el boletín oficial la resolución 30/2011, titulada “Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: Medidas y procedimientos de prevención”. Mediante esta nueva resolución, la [...]

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Una buena resolución de año nuevo.

Argentina es un país que suele verse envuelto en un proceso con dos caras: una positiva y una negativa. La positiva consiste en que, como es debido, adhiere a diversos instrumentos internacionales, buscando garantizar a sus ciudadanos derechos de diferentes ámbitos (sobre todo en lo referente a los derechos humanos). Sin embargo, esto viene acompañado [...]

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